Um dos alvos da Operação Ararath, o gerente do Bic Banco em Cuiabá, Luiz Carlos Cuzziol, está detido desde terça-feira (20), em Cuiabá.

A ação, executada pela Polícia Federal de Mato Grosso, investiga um suposto esquema de crimes financeiros e lavagem de dinheiro.

O bancário cumpre prisão temporária no Centro de Custódia da capital, anexo à Penitenciária Central do Estado (PCE), no bairro Pascoal Ramos, segundo informações da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh).

Segundo a PF, Cuzzioli é suspeito de atuar em um esquema de lavagem de dinheiro.

Ele operaria em conjunto com o ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso, Éder Moraes.

O ex-secretário foi preso na terça-feira, juntamente com o ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Riva (PSD).

Ambos foram levados pela PF para Brasília, onde devem depor nesta quarta-feira (21).

O processo no qual o gerente do Bic Banco, o ex-secretário de Fazenda e sua mulher, Laura Tereza Dias, além de outras duas pessoas figuram como réus por crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens está tramitando na 5ª Vara da Justiça Federal, na Capital.

O advogado de Éder e de Laura Tereza, Fábio Lessa, disse que os réus foram citados da denúncia e que a defesa tem o prazo de 10 dias para apresentar as alegações.

A assessoria da diretoria do Bic Banco, que fica em São Paulo, informou que o responsável por passar informação sobre o caso não encontrava-se no local.

A operação

Essa é a quinta etapa da Operação Ararath, que a Polícia Federal deflagrou em 2011.

A suspeita é de que cerca de R$ 500 milhões tenham sido desviados em contas de factorings supostamente de fachada e em empresas de integrantes do suposto esquema.

Parte do dinheiro teria sido usada em campanhas eleitorais.