PF confirma apreensão de R$ 325 mil durante operação
PF confirma apreensão de R$ 325 mil durante operação
A Polícia Federal confirmou a apreensão de R$ 325 mil em dinheiro, durante a realização da Operação Ararath.
Segundo a PF, somente em um dos locais em que foram feitas as buscas e apreensões, havia R$ 275 mil em dinheiro.
Em outro local, foram encontrados mais R$ 50 mil, além de várias folhas de cheques preenchidas.
A assessoria de imprensa da Polícia Federal afirmou que a operação ainda está em curso, até que os onze mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara de Justiça Federal em Cuiabá, sejam cumpridos.
Um dos alvos da operação foi o empresário Junior Mendonça, dono da rede Amazônia Petróleo.
A investigação teve início em 2011, com a finalidade de apurar a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional (operação clandestina de instituição financeira) e lavagem de dinheiro.
O grupo investigado utilizava-se de empresas de factoring (fomento mercantil) como fachada para concessão de empréstimos a juros a diversas pessoas físicas e jurídicas no Estado, tendo como base operacional a empresa Globo Fomento Mercantil, em Várzea Grande.
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